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检察院公布扫黑除恶典型案例 涉黑团伙10个月获

发布人: 威尼斯人官网 来源: 威尼斯人官网下载 发布时间: 2020-09-14 10:37

  (本网记者 宋芳科)9月8日,在新闻办举行的新闻发布会上,人民检察院发布了一批全国扫黑办、最高人民检察院挂牌督办的重点涉黑涉恶案件,以及在全省有影响有代表性的涉黑涉恶案件。

  这些案件有涉黑团伙短短10个月非法获利28.43亿元的“2.12”特大“套贷”案。有拉拢腐蚀银行高管放贷,做强做大小额贷款公司的段某某等17人性质组织案,目前,该案已让19名银行工作人员因涉嫌违法发放贷款罪被采取强制措施。还有新区薛某某等23人恶犯罪集团案,自2011年以来,犯罪嫌疑人薛某某成立十余家空壳公司,先后参与新区多个项目。在没有任何施工手续的情况下,施工,造成1.2万余亩土地被,其中耕地3900余亩。

  同时,这批发布的案件还包括犯罪嫌疑人利用政协委员、工商联会员身份建立关系网,大肆实施违法犯罪活动的嘉峪关郑某某等23人性质组织案。办理了执法证,混入联合执法队成立“地下”执法队,垄断张掖生猪销售的张掖张某某等27人涉黑案,以及在手术中通过、等手段患者接受无手术适应症的手术项目,骗取或财物的临夏六家民营医院涉恶犯罪集团案件。

  对于这些案件中存在相关管理问题,人民检察院已向相关管理部门和单位下发了检察书,督促其整改落实,有力推动了行业清源。

  2018年3月,王某与他人共谋成立杭州某网贷公司,专门从事网络放贷,并招募技术人员从事软件开发、商务推广、审核放贷等业务,开发、上线个网贷APP软件。为及时回收债务、规避催收风险,王某将催收业务“外包”给多家催收公司,并签订合作协议,根据催收业绩发放佣金。王某催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、、等非法手段催债,同时,对催收情况进行业绩考核,按照比例支付费用。该犯罪组织通过非法收集大量个人信息,被害人网上借贷、多平台“借新还旧”“以贷还贷”等方式获取巨额经济利益,逐渐形成上游网络“套贷”、下游“软”催收于一体,组织架构明晰、分工协作、利益共享的性质犯罪组织。该组织非法获取个人信息1197. 6万人次,通过网贷平台签订贷款合同336万余份,不到10个月时间非法获利28.43亿元,波及30余省份,人48万,严重了国家互联网管理、互联网金融管理及社会生活秩序。

  市人民检察院于2020年4月3日依法提起公诉,7月9日至11日法院开庭审理,未宣判。

  本案是一起典型的网络“套贷”犯罪,涉案人数多、人庞杂,金额特别巨大,社会影响恶劣,引起了社会的广泛关注,被全国扫黑办、、最高检挂牌督办。案件办理过程中,省、市、县检察院高度重视,组成专案组,及时提前介入引导侦查,积极贯彻宽严相济刑事政策,将王某等19人认定为涉黑组织,其余136人作为普通刑事犯罪处理,对情节轻微、主观恶性不大的42人作出不起诉处理。省检察院以此案为切入点,就互联网管理、网络金融等领域存在的问题深入分析研究,分别向省金融监管局、中国人民银行中心支行、甘肃银监局、甘肃证监局四家单位发出了检察书,并督促整改落实,有力推动了行业清源,促进了社会治理。

  1984年起,郑某某带领多名同乡在嘉峪关市从事收购“破铁”生意,通过拉拢腐蚀,采用、等手段,赶走竞争对手,独揽生意。2002年以来,先后成立多家公司,网罗刑满人员和社会闲散人员,大肆实施违法犯罪活动,钱财,逐步形成了独霸一方的性质组织。该组织长期盘踞嘉峪关市,为非,百姓,共涉嫌违法犯罪事实44起,涉及行贿、、交易、寻衅滋事等14项,涉案53人,涉案金额达10亿余元,致7人轻伤、10人轻微伤,严重干扰、多家企业的正常生产经营,对当地、经济、社会秩序造成了恶劣影响。该案于2020年8月10日于由临洮县人民检察院依法提起公诉。

  该组织成立之初,主要通过行贿方式强揽工程,垄断废钢渣回收项目。随着经济实力的壮大,以利益输送为手段,拉拢腐蚀国家工作人员充当“伞”,同时郑氏父子利用政协委员、工商联委员身份,在当地建立广泛的人际关系网,致使长达20年时间内,大肆实施违法犯罪活动,违规建设大量厂房、商场、住宅楼等。

  该案系全国扫黑办重点挂牌督办案件,省、市、县检察院高度重视,省检察院指定由临洮县检察院异地审查起诉。案件办理过程中,检察机关充分发挥监督职能,积极提前介入侦查引导取证。针对案件出的工程建设领域违法违规行为查处不力等问题,省检察院向省住房建设厅发出检察书,要求加大工程项目监管力度,强化对违法违规建筑的监管查处,对监管人员乱作为、失职渎职等行为严肃问责,有力推动了“行业清源”。

  2004年,张某某、吴某某与他人合伙购买张掖市一肉联厂(后更名为某肉业公司),开始从事生猪屠宰经营。2004年至2008年期间,借当地整治生猪私屠乱宰专项工作之机,张某某为手下3个人办理了执法证,混入联合执法队,当地农村市场生猪肉进入城区市场。2009年至2019年,为达到垄断猪肉市场目的,利用该公司作为当地唯一定点生猪屠宰企业的强势地位,该组织成立“地下执法队”,采取、、等手段,外地猪肉进入市场销售,形成了垄断经营,累计销售额达1.8亿元。该组织共涉嫌犯罪事实21起,涉及交易、寻衅滋事、诈骗等6个,严重了当地社会治安和市场管理秩序。 张掖市甘州区人民检察院于2020年7月5日以性质组织犯罪依法提起公诉。

  该案系我省查处的涉市场监管领域的犯罪。由于日常监管不到位,致使一些犯罪以公司名义从事非法活动,逐步坐大成势,形成行业垄断和非法控制,严重侵害群众利益。结合此案出的行业监管存在的漏洞,省检察院向省市场监督管理局发出检察,从加强日常监管力度、提高执法监督水平、市场经济秩序等方面提出了整改要求。检察发出后,省市场监督管理局高度重视,第一时间召开专题会议进行部署,制定整改方案,约谈了6个市州市场监管局主要负责人,并及时反馈了整改情况。

  2009年以来,段某某成立商贸公司、投资公司、小额贷款公司等五家公司,通过拉拢腐蚀银行高管,先后向22家银行机构骗取贷款3.08亿元,从事高利放贷活动,非法获取高额利息。为追讨债务,招募王某某等17人,采取非法、、转账或过户房产等手段,大肆实施违法犯罪活动。该组织共涉嫌犯罪事实88起,涉及高利转贷、非法侵入住宅、非法等8个,非法3.03亿元,作案时间长达10年之久,严重影响了当地经济、金融、社会生活秩序。该案于2020年8月11日被市城关区人民检察院以性质组织犯罪依法提起公诉。

  该案是以高息分红方式诱饵,拉拢腐蚀银行高管,骗取巨额银行信贷资金高利转贷,讨债的犯罪,严重了金融管理秩序,社会影响恶劣。目前已有19名银行工作人员因涉嫌违法发放贷款罪被采取强制措施。检察机关成立专案组,积极介入引导侦查,与机关多次召开案件研判会,确保案件在1个月审查起诉期内顺利提起公诉,体现了严格依法、快侦快捕快诉。针对案件出的银行重大经营管理漏洞及风险问题,向6家相关单位发出检察,督促有效做好风险防范。

  2013年以来,杨某某、黄某某、林某某三人负责经营临夏市协和医院、临夏市同济医院、临夏市华山医院、临夏市医院、临夏市现代妇科医院、临夏市新阳光男科医院等六家民营医院,在所谓的营销或“开发”过程中,雇佣无医疗从业资格的人员担任医务人员,利用网络平台和微信聊天等渠道虚假医疗广告,鼓吹医院资质、医治效果,吸引患者前往就医。在诊疗过程中,采用医疗数据,虚构夸大病情等方式,患者接受治疗。手术中通过、等手段患者接受无手术适应症的手术项目,骗取或财物。该三个犯罪集团共涉及诈骗、等6个,涉嫌犯罪事实180余起,非法获利达279万余元,人近千名,社会影响恶劣。该案于2020年5月30日由临夏市人民检察院依法提起公诉,法院分别已开庭审理,择期宣判。

  该案系我省查处的民营医院涉嫌恶犯罪案件,社会关注度高,警示意义深刻。案发后,检察机关及时提前介入引导侦查,严格掌握“打狠”“打准”两个标准,对首要、从严从重打击,对受雇的一般工作人员14人,机关取保候审,充分体现宽严相济刑事政策。同时,针对案件出的民营医疗机构审批监管不严、医疗乱象丛生、虚假医疗广告泛滥等问题,向当地医疗主管部门发出检察,督促开展专项整治。省检察院以此六家民营医院出的问题为切入点,向省卫健委发出了检察。省卫健委高度重视,及时整改,并主动联合省检察院、省在全省开展为期一年的“创建平安医院 优化医疗”专项行动。

  2011年以来,薛某某成立十余家空壳公司,先后参与新区多个项目。在没有任何施工手续的情况下,施工,造成1.2万余亩土地被,其中耕地3900余亩。薛某某等人使用伪造的预售许可证,出售违法建造的商品房,变相吸收存款1200余万元。为谋取非法利益,在未取得采砂许可证的情况下,安排施工队滥开采,对阻拦的村民随意,非法采砂数额达8000余万元;违规建设管护用房2000余平方米,套取国家补偿款560万元。该组织讨薪农民工,大肆实施违法犯罪活动,为非、百姓,严重干扰了当地经济、社会、生活秩序。该组织共涉嫌违法犯罪事实20余起、涉案人员23人,涉及寻衅滋事、等10个。该案于2020年3月9日由新区人民检察院依法提起公诉,7月21日,法院已作出一审判决,分别判处薛某某等23人有期徒刑二十三年年至一年不等的刑罚。

  本案系扫黑除恶专项斗争开展以来,新区办理的首例恶犯罪集团案件。在案件侦查初期,检察机关发挥法律监督职能,积极提前介入,引导侦查机关扩宽侦查视野,通过网络征集线索,将最初认定为非法占用农用地的一起普通刑事案件变更为恶犯罪集团案件。针对该案造成大量资源被、土地被损毁的实际问题,新区检察院向新区国土局、自然资源局、农林水务局等单位发出了检察,督促行业监管部门整章建制、堵塞漏洞、依法履职。同时,向各被告人提起刑事附带民事公益诉讼,最大限度国有资产损失。省检察院以此案为契机,向省住房与城乡建设厅、省自然资源厅发出检察,督促行业监管部门严把审批权,加大执度,切实加强自然资源工作。

  中国甘肃网9月8日讯(本网记者 宋芳科)9月8日,在新闻办举行的新闻发布会上,人民检察院发布了一批全国扫黑办、最高人民检察院挂牌督办的重点涉黑涉恶案件,以及在全省有影响有代表性的涉黑涉恶案件。

  这些案件有涉黑团伙短短10个月非法获利28.43亿元的“2.12”特大“套贷”案。有拉拢腐蚀银行高管放贷,做强做大小额贷款公司的段某某等17人性质组织案,目前,该案已让19名银行工作人员因涉嫌违法发放贷款罪被采取强制措施。还有新区薛某某等23人恶犯罪集团案,自2011年以来,犯罪嫌疑人薛某某成立十余家空壳公司,先后参与新区多个项目。在没有任何施工手续的情况下,施工,造成1.2万余亩土地被,其中耕地3900余亩。

  同时,这批发布的案件还包括犯罪嫌疑人利用政协委员、工商联会员身份建立关系网,大肆实施违法犯罪活动的嘉峪关郑某某等23人性质组织案。办理了执法证,混入联合执法队成立“地下”执法队,垄断张掖生猪销售的张掖张某某等27人涉黑案,以及在手术中通过、等手段患者接受无手术适应症的手术项目,骗取或财物的临夏六家民营医院涉恶犯罪集团案件。

  对于这些案件中存在相关管理问题,人民检察院已向相关管理部门和单位下发了检察书,督促其整改落实,有力推动了行业清源。

  2018年3月,王某与他人共谋成立杭州某网贷公司,专门从事网络放贷,并招募技术人员从事软件开发、商务推广、审核放贷等业务,开发、上线个网贷APP软件。为及时回收债务、规避催收风险,王某将催收业务“外包”给多家催收公司,并签订合作协议,根据催收业绩发放佣金。王某催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、、等非法手段催债,同时,对催收情况进行业绩考核,按照比例支付费用。该犯罪组织通过非法收集大量个人信息,被害人网上借贷、多平台“借新还旧”“以贷还贷”等方式获取巨额经济利益,逐渐形成上游网络“套贷”、下游“软”催收于一体,组织架构明晰、分工协作、利益共享的性质犯罪组织。该组织非法获取个人信息1197. 6万人次,通过网贷平台签订贷款合同336万余份,不到10个月时间非法获利28.43亿元,波及30余省份,人48万,严重了国家互联网管理、互联网金融管理及社会生活秩序。

  市人民检察院于2020年4月3日依法提起公诉,7月9日至11日法院开庭审理,未宣判。

  本案是一起典型的网络“套贷”犯罪,涉案人数多、人庞杂,金额特别巨大,社会影响恶劣,引起了社会的广泛关注,被全国扫黑办、、最高检挂牌督办。案件办理过程中,省、市、县检察院高度重视,组成专案组,及时提前介入引导侦查,积极贯彻宽严相济刑事政策,将王某等19人认定为涉黑组织,其余136人作为普通刑事犯罪处理,对情节轻微、主观恶性不大的42人作出不起诉处理。省检察院以此案为切入点,就互联网管理、网络金融等领域存在的问题深入分析研究,分别向省金融监管局、中国人民银行中心支行、甘肃银监局、甘肃证监局四家单位发出了检察书,并督促整改落实,有力推动了行业清源,促进了社会治理。

  1984年起,郑某某带领多名同乡在嘉峪关市从事收购“破铁”生意,通过拉拢腐蚀,采用、等手段,赶走竞争对手,独揽生意。2002年以来,先后成立多家公司,网罗刑满人员和社会闲散人员,大肆实施违法犯罪活动,钱财,逐步形成了独霸一方的性质组织。该组织长期盘踞嘉峪关市,为非,百姓,共涉嫌违法犯罪事实44起,涉及行贿、、交易、寻衅滋事等14项,涉案53人,涉案金额达10亿余元,致7人轻伤、10人轻微伤,严重干扰、多家企业的正常生产经营,对当地、经济、社会秩序造成了恶劣影响。该案于2020年8月10日于由临洮县人民检察院依法提起公诉。

  该组织成立之初,主要通过行贿方式强揽工程,垄断废钢渣回收项目。随着经济实力的壮大,以利益输送为手段,拉拢腐蚀国家工作人员充当“伞”,同时郑氏父子利用政协委员、工商联委员身份,在当地建立广泛的人际关系网,致使长达20年时间内,大肆实施违法犯罪活动,违规建设大量厂房、商场、住宅楼等。

  该案系全国扫黑办重点挂牌督办案件,省、市、县检察院高度重视,省检察院指定由临洮县检察院异地审查起诉。案件办理过程中,检察机关充分发挥监督职能,积极提前介入侦查引导取证。针对案件出的工程建设领域违法违规行为查处不力等问题,省检察院向省住房建设厅发出检察书,要求加大工程项目监管力度,强化对违法违规建筑的监管查处,对监管人员乱作为、失职渎职等行为严肃问责,有力推动了“行业清源”。

  2004年,张某某、吴某某与他人合伙购买张掖市一肉联厂(后更名为某肉业公司),开始从事生猪屠宰经营。2004年至2008年期间,借当地整治生猪私屠乱宰专项工作之机,张某某为手下3个人办理了执法证,混入联合执法队,当地农村市场生猪肉进入城区市场。2009年至2019年,为达到垄断猪肉市场目的,利用该公司作为当地唯一定点生猪屠宰企业的强势地位,该组织成立“地下执法队”,采取、、等手段,外地猪肉进入市场销售,形成了垄断经营,累计销售额达1.8亿元。该组织共涉嫌犯罪事实21起,涉及交易、寻衅滋事、诈骗等6个,严重了当地社会治安和市场管理秩序。 张掖市甘州区人民检察院于2020年7月5日以性质组织犯罪依法提起公诉。

  该案系我省查处的涉市场监管领域的犯罪。由于日常监管不到位,致使一些犯罪以公司名义从事非法活动,逐步坐大成势,形成行业垄断和非法控制,严重侵害群众利益。结合此案出的行业监管存在的漏洞,省检察院向省市场监督管理局发出检察,从加强日常监管力度、提高执法监督水平、市场经济秩序等方面提出了整改要求。检察发出后,省市场监督管理局高度重视,第一时间召开专题会议进行部署,制定整改方案,约谈了6个市州市场监管局主要负责人,并及时反馈了整改情况。

  2009年以来,段某某成立商贸公司、投资公司、小额贷款公司等五家公司,通过拉拢腐蚀银行高管,先后向22家银行机构骗取贷款3.08亿元,从事高利放贷活动,非法获取高额利息。为追讨债务,招募王某某等17人,采取非法、、转账或过户房产等手段,大肆实施违法犯罪活动。该组织共涉嫌犯罪事实88起,涉及高利转贷、非法侵入住宅、非法等8个,非法3.03亿元,作案时间长达10年之久,严重影响了当地经济、金融、社会生活秩序。该案于2020年8月11日被市城关区人民检察院以性质组织犯罪依法提起公诉。

  该案是以高息分红方式诱饵,拉拢腐蚀银行高管,骗取巨额银行信贷资金高利转贷,讨债的犯罪,严重了金融管理秩序,社会影响恶劣。目前已有19名银行工作人员因涉嫌违法发放贷款罪被采取强制措施。检察机关成立专案组,积极介入引导侦查,与机关多次召开案件研判会,确保案件在1个月审查起诉期内顺利提起公诉,体现了严格依法、快侦快捕快诉。针对案件出的银行重大经营管理漏洞及风险问题,向6家相关单位发出检察,督促有效做好风险防范。

  2013年以来,杨某某、黄某某、林某某三人负责经营临夏市协和医院、临夏市同济医院、临夏市华山医院、临夏市医院、临夏市现代妇科医院、临夏市新阳光男科医院等六家民营医院,在所谓的营销或“开发”过程中,雇佣无医疗从业资格的人员担任医务人员,利用网络平台和微信聊天等渠道虚假医疗广告,鼓吹医院资质、医治效果,吸引患者前往就医。在诊疗过程中,采用医疗数据,虚构夸大病情等方式,患者接受治疗。手术中通过、等手段患者接受无手术适应症的手术项目,骗取或财物。该三个犯罪集团共涉及诈骗、等6个,涉嫌犯罪事实180余起,非法获利达279万余元,人近千名,社会影响恶劣。该案于2020年5月30日由临夏市人民检察院依法提起公诉,法院分别已开庭审理,择期宣判。

  该案系我省查处的民营医院涉嫌恶犯罪案件,社会关注度高,警示意义深刻。案发后,检察机关及时提前介入引导侦查,严格掌握“打狠”“打准”两个标准,对首要、从严从重打击,对受雇的一般工作人员14人,机关取保候审,充分体现宽严相济刑事政策。同时,针对案件出的民营医疗机构审批监管不严、医疗乱象丛生、虚假医疗广告泛滥等问题,向当地医疗主管部门发出检察,督促开展专项整治。省检察院以此六家民营医院出的问题为切入点,向省卫健委发出了检察。省卫健委高度重视,及时整改,并主动联合省检察院、省在全省开展为期一年的“创建平安医院 优化医疗”专项行动。

  2011年以来,薛某某成立十余家空壳公司,先后参与新区多个项目。在没有任何施工手续的情况下,施工,造成1.2万余亩土地被,其中耕地3900余亩。薛某某等人使用伪造的预售许可证,出售违法建造的商品房,变相吸收存款1200余万元。为谋取非法利益,在未取得采砂许可证的情况下,安排施工队滥开采,对阻拦的村民随意,非法采砂数额达8000余万元;违规建设管护用房2000余平方米,套取国家补偿款560万元。该组织讨薪农民工,大肆实施违法犯罪活动,为非、百姓,严重干扰了当地经济、社会、生活秩序。该组织共涉嫌违法犯罪事实20余起、涉案人员23人,涉及寻衅滋事、等10个。该案于2020年3月9日由新区人民检察院依法提起公诉,7月21日,法院已作出一审判决,分别判处薛某某等23人有期徒刑二十三年年至一年不等的刑罚。

  本案系扫黑除恶专项斗争开展以来,新区办理的首例恶犯罪集团案件。在案件侦查初期,检察机关发挥法律监督职能,积极提前介入,引导侦查机关扩宽侦查视野,通过网络征集线索,将最初认定为非法占用农用地的一起普通刑事案件变更为恶犯罪集团案件。针对该案造成大量资源被、土地被损毁的实际问题,新区检察院向新区国土局、自然资源局、农林水务局等单位发出了检察,督促行业监管部门整章建制、堵塞漏洞、依法履职。同时,向各被告人提起刑事附带民事公益诉讼,最大限度国有资产损失。省检察院以此案为契机,向省住房与城乡建设厅、省自然资源厅发出检察,督促行业监管部门严把审批权,加大执度,切实加强自然资源工作。

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